Ngày 31/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP HCM (PC03) khởi tố 2 vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, trực thuộc UBND TP HCM)
Động thái này được đưa ra sau hơn 2 năm Thanh tra TP HCM chuyển hồ sơ sang, đề nghị làm rõ dấu hiệu sai phạm tại IPC trong quá trình bán nền đất tại dự án An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định sự việc gây thiệt hại hơn 120 tỷ đồng.
Hồ sơ thể hiện, tháng 4/2001, UBND TP HCM có quyết định chuyển giao chủ đầu tư dự án An Phú Tây từ Công ty CP ĐT&XD Bình Chánh sang Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco - công ty con của IPC).
Ngày 28/9/2006, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố có văn bản giao phần diện tích phục vụ tái định cư tại dự án An Phú Tây cho IPC, đồng thời đề nghị công ty đàm phán nhằm chuyển nhượng thêm phần đất của Sadeco. Trên cơ sở này, IPC đã thỏa thuận góp vốn đầu tư với Sadeco để nhận lại 187 nền đất.
Từ năm 2016 đến 2018, Tề Trí Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Sadeco, Tổng giám đốc IPC) ký 4 hợp đồng chuyển nhượng tất cả 99 nền đất với giá 7 triệu đồng một m2; Trần Đăng Linh (Phó tổng giám đốc IPC) ký 2 hợp đồng chuyển nhượng 50 nền với giá 8,2-8,8 triệu/m2.
Tổng diện tích hơn 24.500 m2 được bán cho 4 khách hàng cá nhân thu về hơn 186 tỷ đồng. Sau khi thanh toán toàn bộ số tiền, tháng 5/2018, IPC tiếp tục cùng các khách hàng trên đã làm biên bản thoả thuận, xác định số tiền đóng bổ sung là hơn 16 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho rằng, thời điểm này Sadeco đã ra thông báo giá chuyển nhượng tại các dự án An Phú Tây có giá thấp nhất là 8,1 triệu/m2; cao nhất là hơn 14,8 triệu/m2. Điều này cho thấy, IPC đã chuyển nhượng đất thấp hơn nhiều so với chuyển nhượng cùng loại của Sadeco.
Ngoài ra, dù có 2 chứng thư thẩm định giá, nhưng Tề Trí Dũng không lấy giá cao hơn mà lấy giá trung bình dẫn đến giá bán cho khách hàng rẻ - không đảm bảo hiệu quả kinh tế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 59 tỷ đồng.
Hồi đầu tháng 2, Hội đồng định giá tài sản cấp thành phố kết luận giá thị trường của 149 nền đất dự án An Phú Tây tại thời điểm IPC ký hợp đồng chuyển nhượng là hơn 313 tỷ đồng - cao hơn 127 tỷ đồng so với giá thực bán.
Từ đó, nhà chức trách xác định, Tề Trí Dũng và cá nhân liên quan có dấu hiệu Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định có dấu hiệu Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (cũng là công ty con của IPC). Sai phạm này liên quan đến việc Tề Trí Dũng và các cá nhân đại diện vốn IPC nhận 70.000 USD thù lao và tiền thưởng do Công ty Sepzone Linh Trung chi trả.
Hiện, Tề Trí Dũng và cựu Phó bí thư Thành ủy Tất Thành Cang cùng 18 người đang là bị can trong vụ án bán 9 triệu cổ phần của Sadeco cho Công ty CP đầu tư và phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim) không qua đấu giá, thẩm định giá, gây thất thoát hơn 1.100 tỷ đồng của Nhà nước.
Dũng cũng còn bị cáo buộc thêm tội Tham ô khi sử dụng tiền của Sadeco chi tiêu cá nhân, "bao" nhiều người đi du lịch nước ngoài.
