Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo
Trước đó từ ngày 10 - 14/01/2022, TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - DAB) và các đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại cho DAB hơn 8.000 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định việc tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản là có căn cứ. Đồng thời, bị cáo Bình không có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, cũng chưa hoàn trả hết số tiền đã chiếm đoạt của DAB nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo Bình, tuyên y án sơ thẩm.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái. Theo Hội đồng xét xử, vào thời điểm Công ty TNHH Xây dựng và phát triển đô thị Thái An (100% vốn góp của bị cáo Trần Phương Bình) đã góp vốn vào dự án Gói 1 và một phần Gói 2 dự án Khu đô thị Mỹ Gia (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái, thì Công ty TNHH Xây dựng và phát triển đô thị Thái An chưa phải là chủ đầu tư, nên việc góp vốn vào dự án là không đúng và việc kê biên là không phù hợp. Vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm, giải tỏa lệnh kê biên Gói 1 và 15.000m2 của Gói 2 dự án Khu đô thị Mỹ Gia (tài sản được xác định và kê biên theo lệnh kê biên số 23 ngày 03/8/2017, biên bản kê biên của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 14/8/2017, kết luận định giá số 798/KL-HĐĐGTS ngày 09/3/2018 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự tỉnh Khánh Hòa).
Trước đó, bản án sơ thẩm tuyên kê biên tài sản này của bị cáo Trần Phương Bình trong vụ án, để đảm bảo cho DongA Bank thu hồi các khoản nợ được thế chấp bằng tài sản này tại ngân hàng.
Việc chấp nhận kháng cáo của Công ty Vĩnh Thái là sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật
Sau khi TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Bản án phúc thẩm số 41/2022/HSPT ngày 14/01/2022, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định thi hành án số 1580/QĐ-CTHADS ngày 06/04/2022 về giải tỏa kê biên Gói 1 và 15.000m2 của Gói 2 dự án Khu đô thị Mỹ Gia.
Đến ngày 08/07/2022, TAND Tối cao đã ban hành Quyết định kháng nghị theo thủ tục Giám đốc đối với Bản án phúc thẩm số 41/2022/HSPT ngày 14/01/2022 của TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại quyết định kháng nghị, TAND Tối cao cho rằng, Tòa án cấp sơ thẩm kê biên Gói 1 và 1,5ha Gói 2 dự án Khu đô thị Mỹ Gia là có căn cứ, đúng pháp luật và việc Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của Công ty Vĩnh Thái, giải tỏa kê biên Gói 1 và 1,5ha Gói 2 dự án Khu đô thị Mỹ Gia là sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi của Ngân hàng DAB và Công ty Thái An.
Cũng theo kháng nghị này, TAND Tối cao nhận định, tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Công ty Vĩnh Thái xác nhận có biết việc Công ty Thái An thế chấp Gói 1 và 1,5ha Gói 2 dự án Khu đô thị Mỹ Gia để vay Ngân hàng DAB 400,9 tỷ đồng. Đồng thời, TAND Tối cao cũng ghi nhận Trần Phương Bình đã chỉ đạo nhân viên Ngân hàng DAB cho 02 công ty và 05 cá nhân vay 11 khoản vay để mua lại 05 tài sản là các bất động sản của Công ty Thái Thịnh. Sau đó, Trần Phương Bình đã giao cho Công ty Thái An quản lý tài sản là Gói 1 (diện tích 22ha) và 1,5ha đất của Gói 2 dự án Khu đô thị Mỹ Gia.
Đề nghị tạm dừng giao dịch biến động bất động sản
Trong một động thái mới đây, Chi cục Thuế thành phố Nha Trang đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái yêu cầu cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu làm cơ sở xác định các lô đất, thửa đất cụ thể nằm trong phạm vi hoặc có liên quan đến 15.000m2 Gói 2 dự án Khu đô thị Mỹ Gia thuộc đối tượng tạm dừng giao dịch biến động bất động sản theo đề nghị của Tòa án nhân dân Tối cao.
Gói 2 - Khu đô thị Mỹ Gia nằm trong kháng nghị của TAND Tối cao.
Liên quan đến nội dung này, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái cho rằng, Bản án phúc thẩm số 41/2022/HSPT ngày 14/01/2022 của TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang có hiệu lực thi hành và đề nghị Chi cục Thuế Nha Trang áp dụng biện pháp ngăn chặn phải có cơ sở và đúng quy định pháp luật?! Đồng thời, đề nghị xem xét hỗ trợ, tạo điều kiện cho các khách hàng ngoài 1,5ha Gói 2 được tiếp tục thực hiện các giao dịch thuận lợi.
Theo nguồn tin riêng của Báo điện tử Xây dựng, trên cơ sở kháng nghị của TAND Tối cao, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái đã có đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh Khánh Hòa quan tâm xem xét đề nghị TAND Tối cao xem xét rút một phần Quyết định kháng nghị liên quan đến Gói 1 và 1,5ha Gói 2 tại Khu đô thị Mỹ Gia.
