Bàn tay Kim Oanh Group đằng sau những “bóng ma” bất động sản? (Phần 2)

Từ những thông tin gian dối, giao dịch trái pháp luật tại dự án Mega City 2, tiếp tục đi sâu tìm hiểu những dự án liên quan đến ông Nguyễn Thuận làm người đại diện pháp luật chủ đầu tư, chúng tôi lần ra nhiều dự án mập mờ thông tin lẫn sai phạm, có liên quan đến gia đình Kim Oanh Group

Gieo ảo vọng cho khách hàng về một KĐT hiện đại từ 2 năm trước, nhưng thực tế hiện tại Mega City 2 vẫn như một “bóng ma” BĐS tại Đồng Nai

*Từ Mega City 2 lần đến những dự án có yếu tố “Kim Oanh Group”

Dự án Khu dân cư (KDC) xã Long Tân và xã Phú Hội (tên thương mại là Mega City 2), do Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội làm chủ đầu tư, ông Nguyễn Thuận là người đại diện theo pháp luật. Dự án có quy mô 83,94ha, nằm trên địa bàn hai xã Long Tân và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin từ Sở TNMT tỉnh Đồng Nai, dự án này hiện đang điều chỉnh quy hoạch và chưa hoàn thiện nhiều thủ tục pháp lý để có thể cấp phép mở bán. Thế nhưng, thông tin từ nhân viên và hình ảnh tại trang web diaockimoanh.org của Công ty địa ốc Kim Oanh đều khẳng định, Kim Oanh đã bán thành công 3.000 lô đất tại dự án Mega City 2 cho khách hàng. Việc “xé rào” chuyển nhượng khi chưa được phép tại dự án trên được Sở TNMT tỉnh Đồng Nai khẳng định là vi phạm pháp luật.

Theo ghi nhận, dự án trên dường như được Công ty CP TMDV – XD địa ốc Kim Oanh (Tập đoàn Kim Oanh - Kim Oanh Group) do bà Đặng Thị Kim Oanh làm TGĐ điều hành, chào bán, kinh doanh. Mọi hình ảnh, logo thương hiệu trang trí tại khu điều hành dự án đều thể hiện là Kim Oanh Group. Tuy nhiên, hợp đồng chuyển nhượng đất nền dự án này lại do ông Nguyễn Thuận đứng ra ký kết với khách hàng với tư cách là tổng giám đốc Công ty TNHH KĐT Phú Hội.

Vậy bà Đặng Thị Kim Oanh và ông Nguyễn Thuận có mối quan hệ ra sao, liên quan đến những dự án BĐS nào? Và bàn tay gia đình Kim Oanh Group tác động như thế nào để tạo nên những “bóng ma” BĐS? Xâu chuỗi những thông tin pháp lý về góp vốn, hình thức sở hữu chéo, huy động vốn, vay vốn “giải cứu” cho nhau… chúng ta sẽ thấy rõ bản chất tạo nên “bóng ma” BĐS của gia đình Kim Oanh Group.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Thuận chính là chồng chính thức của bà Đặng Thị Kim Oanh. Vợ chồng ông cùng con gái Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1992) là 3 thành viên tạo nên cái gọi là “Tập đoàn Kim Oanh” - Kim Oanh Group.

Khách hàng tại KDC Mỹ Phước 4B làm đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Công ty vợ chồng ông Nguyễn Thuận và bà Đặng Thị Kim Oanh

Từ cái gốc Công ty CP TMDV-XD địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Group), 3 thành viên trong gia đình bà Oanh lần lượt đứng ra lập, sở hữu chéo hình thành đến 23 công ty thành viên có yếu tố Kim Oanh Group. Bao gồm: Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Kim Oanh Phú Quốc; Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Kim Oanh Thành phố Huế; Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai; Công ty đầu tư và phát triển Thuận Lợi; Công ty CP Tân Thuận Đồng Nai; Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Tân Phú; Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Miền Đông; Công ty TNHH Việt Phương; Chi nhánh Đông Thành Phố - Công ty CP TMDV-XD địa ốc Kim Oanh; Chi nhánh Lê Hồng Phong - Công ty CP TMDV-XD địa ốc Kim Oanh; Chi nhánh TP.HCM - Công ty CP TMDV-XD địa ốc Kim Oanh; Chi nhánh Cộng Hoà - Công ty CP TMDV-XD địa ốc Kim Oanh; Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh TP.HCM; Công ty CP địa ốc Phú Thuận Lợi; Công ty CP xây dựng An Phước Bình Dương; Công ty TNHH BĐS An Điền Bình Dương; Công ty TNHH Tân Hạnh Đồng Nai; Công ty TNHH Thuận Lợi Hưng Thịnh; Công ty TNHH Thuận Lợi Hưng Thịnh Phát Đồng Nai; Công ty TNHH Thuận Phước Thịnh; Công ty TNHH Thuận Tiến Thành; Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội và Công ty CP ĐTXD Công nghiệp Nam Kim.

Bàn[-]tay[-]Kim[-]Oanh[-]Group[-]đằng[-]sau[-]những[-]“bóng[-]ma”[-]bất[-]động[-]sản?

Dự án KĐT Tân Phú có diện tích 43ha bị Kim Oanh Group thâu tóm, hiện đang bị công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố để điều tra, làm rõ sai phạm

*Bàn tay Kim Oanh Gruop trong những “bóng ma” bất động sản

Theo nguồn tin riêng, tại tỉnh Đồng Nai, Kim Oanh Group đang thực hiện, hợp tác đầu tư, chào bán 04 dự án BĐS thông qua các pháp nhân Chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư và phát triển Thuận Lợi (Công ty Thuận Lợi), Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai và Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, đại diện Sở TNMT Đồng Nai thông tin, trong 04 dự án dính líu đến Kim Oanh Group thì chưa có dự án nào được phép chuyển nhượng cho khách hàng. Chưa có dự án nào được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầy đủ, thậm chí có đến 03 dự án chưa được bàn giao đất.

Còn tại địa bàn tỉnh Bình Dương, các dự án có “yếu tố” Kim Oanh còn vướn nhiều tai tiếng do vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho khách hàng, đối tác và nghiêm trọng hơn là có dấu hiệu gây thiệt hại, thất thoát tài sản của nhà nước.

Sai phạm triền miên dường như là một “căn bệnh mạn tính” tại các dự án có bàn tay Kim Oanh Group nhúng vào thực hiện, hay hợp tác, môi giới chuyển nhượng. Có dự án bị khách hàng làm đơn khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của chủ đầu tư đến cơ quan công an. Có dự án còn vướn đến sai phạm nghiêm trọng, đang bị cơ quan công an tiến hành khởi tố, điều tra.

Mặc dù bị Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương bác tư các chủ đầu tư, nhưng Kim Oanh Group vẫn lén lút cho nhân viên lập đàn cúng tế tại KDC Hoà Lân

'Đơn cử như, dự án KĐT Mỹ Phước 4B do Công ty Thuận Lợi làm chủ đầu tư và Công ty địa ốc Kim Oanh môi giới. Hai công ty, một của vợ, một do chồng là đại diện pháp luật đã liều lĩnh, bất chấp pháp luật và lệnh của cơ quan quản lý nhà nước, đem phần diện tích đất công bán luôn cho khách hàng. Sự việc gây rắc rối không nhỏ cho chính quyền TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương và đưa khách hàng vào thế “ngồi trên đống lửa”. Sai phạm tại dự án này hiện đang được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xử lý. Đồng thời, khách hàng bị thiệt hại cũng đã gửi đơn tố cáo công ty của ông Nguyễn Thuận và bà Đặng Thị Kim Oanh đến cơ quan công an.

Một dự án khác có liên quan đến Kim Oanh Group còn sai phạm nghiêm trọng hơn, đến mức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phải gửi công văn yêu cầu chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, khởi tố. Đó chính là dự án 43ha - Khu đô thị Tân Phú (P.Phú Hoà, thành phố mới Bình Dương), hiện thuộc sở hữu của Kim Oanh Group khi tập đoàn này tham vọng thâu tóm dự án “đất vàng công sản” từ tay Công ty TNHH ĐTXD Tân Phú với giá rẻ mạt.

Một dự án được xem là “đất vàng” khác tại Bình Dương mà Kim Oanh Group cũng đã nhăn nhe thôn tính với giá “bèo” bằng những thủ thuật trong đấu giá tài sản thanh lý từ ngân hàng, đó chính là dự án KDC Hoà Lân. “Phi vụ” thâu tóm KDC Hoà Lân qua đấu giá tài sản nợ của ngân hàng Agribank Chi nhánh Chợ Lớn của Kim Oanh Group đã bị chủ sở hữu của tài sản này là Công ty Thiên Phú phát hiện nhiều vi phạm pháp luật trong tổ chức đấu giá tài sản. Công ty Thiên Phú đưa ra nhiều bằng chứng khởi kiện khi cho rằng, có dấu hiện liên minh, bắt tay nhau giữa đơn vị tổ chức đấu giá và đơn vị trúng đấu giá là Kim Oanh Group, gây thiệt hại nghiêm trọng chủ sở hữu và thất thoát tài sản nhà nước. Vụ kiện đang được TAND quận 7 thụ lý xét xử.

'Và mới đây nhất, một vụ lùm xùm khác được giới thạo tin cho rằng cũng có bóng dáng Kim Oanh Group, đó là vụ việc liên quan đến điều chỉnh KCN Phú Tân và phê duyệt KĐT Hoà Phú. Dự án thuộc sở hữu của Công ty CP ĐTXD CN Nam Kim, hiện do nữ doanh nhân 9X Nguyễn Thị Nhung con gái ruột của ông Nguyễn Thuận và bà Đặng Thị Kim Oanh, cũng là thành viên HĐQT Kim Oanh Group, làm chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ.

Sau khi thâu tóm dự án KCN Phú Tân vào đầu năm 2018, chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ mới của Công ty Nam Kim là bà Nguyễn Thị Nhung đã lập tức xin điều chỉnh dựa án để đi vay tiền bằng nhiều hình thức khác nhau. Như báo chí đã đưa tin, cuối năm 2019, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương có văn bản xác định: “Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại KĐT - dịch vụ Hòa Phú đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của DA nên chưa thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường”.

Từ khi sở hữu công ty Nam Kim, Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1992, con gái của ông Nguyễn Thuận và bà Đặng Thị Kim Oanh) đã dùng KCN Phú Tân chỉ để đi vay và huy động vốn trái phép bằng nhiều hình thức trá hình

Trong khi đó, bằng hình thức khác nhau, Công ty Nam Kim đã ký hợp đồng vay tiền của hàng trăm người nhưng có dấu hiệu huy động vốn trái phép của khách hàng để thực hiện DA. Theo tài liệu chúng tôi có được, từ tháng 5/2019 đến hết tháng 9/2019 Công ty Nam Kim đã có 651 giao dịch với khách hàng qua ngân hàng với tổng số tiền khoảng hơn 405 tỷ đồng (chưa kể giao dịch tiền mặt). Nhiều giao dịch được ghi rất rõ là góp vốn đầu tư, đặt cọc theo hợp đồng vay vốn, tiền góp vốn theo hợp đồng…

Không chỉ dừng ở đó, ngày 8/10/2019, Công ty Nam Kim do bà Nguyễn Thị Nhung làm Tổng Giám đốc đã ký Hợp đồng thế chấp số 0058/2019/BĐ tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh bằng KCN Phú Tân để bảo lãnh cho Công ty CP Đầu tư và phát triển Thuận Lợi do ông Nguyễn Thuận làm Tổng giám đốc vay hơn 1.085,8 tỷ đồng, với thời hạn 5 năm (từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2024).

Tự giới thiệu đã thâu tóm, thực hiện nhiều dự án BĐS giá trị để PR thương hiệu Kim Oanh Group. Tuy nhiên, thực tế khi nhắc đến thương hiệu này, thì không chỉ rất nhiều khách hàng, mà hầu hết các chuyên gia BĐS, thậm chí lãnh đạo nhiều địa phương đều ngán ngẩm lắc đầu vì những sai phạm triền miên của các dự án liên quan đến thuơng hiệu Kim Oanh Group.

Khách hàng cần tỉnh táo và cảnh giác tránh “sập bẫy” khi đầu tư tại những dự án “bóng ma” nhằm hạn chế thiệt hại và rắc rối

Gây rắc rối cho công tác quản lý của cơ quan chức năng, làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi chính đáng của khách hàng, làm ảnh hưởng đến nhu cầu “an cư lạc nghiệp” của người dân, tác động xấu đến môi trường kinh doanh lành mạnh trong lĩnh vực bất động sản,… Nhiều người dân và chuyên gia BĐS đều có cùng quan điểm rằng, các làm ăn thiếu minh bạch, thông tin gian dối như Kim Oanh Group đã thực hiện tại một số dự án mà báo chí phản ánh, phanh phui, vô hình chung đã tạo nên những “bóng ma” BĐS.

Thiết nghĩ, các cơ quan quản lý nhà nước cần phải vào cuộc, kiểm tra, rà soát và nhanh chóng ngăn chặn, xử lý vi phạm nhằm nghiêm trị những giao dịch phi pháp tại những dự án “bóng ma” BĐS. Đồng thời, các nhà đầu tư, khách hàng cần hết sức thận trọng, đề cao cảnh giác khi quyết định đầu tư, giao dịch tại những dự án “bóng ma” như thế.

Nhóm PVĐT - Theo tinmoitruong.vn

http://www.tinmoitruong.vn/doanh-nghiep-den/ban-tay-kim-oanh-group-dang-sau-nhung--bong-ma--bat-dong-san---phan-2_38_57147_1.html