Ngày 2/6, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với 2 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, gồm: Phạm Hữu Hiền, nguyên phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam; Hồ Hoàng Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam.
Bị can Nguyễn Đại Dương (bên trái) và bị can Nguyễn Quốc Hùng (bên phải). (Ảnh: Bộ Công an)
Hiện vụ án này thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang điều tra vụ án "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất-Xuất nhập khẩu Bình Dương theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/PC03 ngày 16/12/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương và Quyết định số 14/QĐ-VKS-P1 ngày 3/9/2020 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương về chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền.
Trước đó, ngày 1/6, Bộ Công an bắt hai người liên quan đến vụ việc trên. Bị can Nguyễn Đại Dương (56 tuổi, ngụ Hà Nội), còn gọi là Dương "New Century", người khá nổi tiếng trong vụ án vũ trường New Century. Nguyễn Đại Dương từng "nổi tiếng" trong vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép xảy ra tại vũ trường New Century ở Hà Nội giai đoạn 2007-2009. Ông Dương đã bị tạm giữ, nhưng sau đó được tòa miễn trách nhiệm hình sự.
Bị can Phạm Hữu Hiền (bên trái) và bị can Hồ Hoàng Nam (bên phải). (Ảnh: Bộ Công an)
Bị can còn lại là Nguyễn Quốc Hùng (Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Âu Lạc (TP.HCM). Hai bị can cùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Như đã thông tin, năm 2010, Tổng công ty Bình Dương góp vốn với Công ty CP bất động sản Âu Lạc thành lập Công ty TNHH đầu tư, xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú). Năm 2017, Tổng công ty Bình Dương xin thoái vốn khỏi Công ty Tân Phú. Tháng 4.2020, Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Bộ Công an tiếp tục điều tra.
Đến nay, công an đã khởi tố 14 bị can liên quan đến vụ án khu đất 43ha của doanh nghiệp có vốn chi phối thuộc Tỉnh ủy Bình Dương. Trong số này có nguyên cục trưởng, cục phó, phó phòng Cục Thuế tỉnh Bình Dương và 7 lãnh đạo, cán bộ của Tổng công ty 3-2.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước.
