Liên minh "móc túi" ở Khu dân cư Hòa Lân: Sai phạm có hệ thống (bài 1)

Thâu tóm 3 dự án

Công ty Thiên Phú là nguyên đơn trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng và tranh chấp hợp đồng mua bán đấu giá tài sản, hiện được Tòa án nhân dân quận 7, TP.HCM thụ lý giải quyết theo hồ sơ số 20/2014/TLST-KDTM ngày 27/2/2019. Dự kiến, ngày 5/3/2020, Tòa án nhân dân quận 7 sẽ đem vụ án ra xét xử sơ thẩm theo quyết định số 03/2020/QDST-KDTM.

Dự kiến, ngày 5/3/2020, Tòa án nhân dân quận 7 sẽ đem vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng và tranh chấp hợp đồng mua bán đấu giá tài sản ở Khu dân cư Hòa Lân ra xét xử.

Đơn vị bị kiện là Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Nam Sài Gòn. Địa chỉ trụ sở số 150 đường số 9, khu phố 1, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM. Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Minh. Đồng bị kiện trong vụ án này là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn-Agribank. Địa chỉ trụ sở tại số 2 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM (Địa chỉ trụ sở 492/32 Xa lộ Hà Nội, khu phố 1, đường Phước Long A, quận 9, TP.HCM) và Văn phòng Công chứng Thành Phố Mới (Địa chỉ trụ sở Ô 21, 22 Lô G, khu phố Thương Mại, đường Lý Thái Tổ, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). 

Theo đơn kiện, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú là chủ đầu tư 3 dự án bất động sản gồm: Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 tại thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Dự án Khu Dân cư Cầu Đò tại xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương và dự án khu dân cư Hòa Lân tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trong đó Dự án khu dân cư Hòa Lân có tổng diện tích là 490.765,1m2. Trong đó, đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 218.964,7m2, đất Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất là 246.853,1m2.

Do biến động của thị trường, ảnh hưởng tới khả năng thanh toán với ngân hàng nên Công ty Thiên Phú đã đồng ý để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nan chi nhánh Chợ Lớn (Agribank Chợ Lớn) tổ chức bán đấu giá thu hồi tiền nợ vay theo quy định của pháp luật.

Agribank Chợ Lớn đã chỉ định Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Nam Sài Gòn đứng ra bán đấu giá tài sản ở cả 3 dự án nói trên. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Thiên Phú, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Nam Sài Gòn chính là sân sau của Agribank Chợ Lớn, vì ông Nguyễn Việt Hưng đang là cán bộ Agribank Chợ Lớn thời điểm đó nắm giữ 76% vốn điều lệ. Mục đích thành lập ra là để cùng với vợ chồng bà Đặng Thị Kim Oanh và ông Nguyễn Thuận thâu tóm trái phép 3 dự án của Công ty Thiên Phú.

Cụ thể, ngày 5/12/2014: Thông qua bán đấu giá đã chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất của dự án Khu dân cư Cầu Đò, tổng diện tích là 465.620,4m2 (đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 287.260, 6 m2; giao không thu tiền sử dụng đất là 178.359,5 m2).

Ngày 9/10/2015: Cũng theo phương thức bán đấu giá đã đem bán toàn bộ quyền sử dụng đất của dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4. Tổng diện tích là 355.918,59 m2 (đất nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 176.045,99 m2; không thu tiền sử dụng đất là 179.872,6 m2).

Ngày 25/5/2015: “Liên minh” Agribank Chợ Lớn, Công ty Bán đấu giá Nam Sài Gòn và Công ty Kim Oanh do bà Đặng Thị Kim Oanh làm Tổng giám đốc tiếp tục dự thông qua bán đấu giá để thâu tóm nốt dự án Khu dân cư Hòa Lân có diện tích 490.765,1m2.

Liên minh trái luật

Kết quả, Công ty TNHH Địa ốc Thuận Lợi (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi) có mã số doanh nghiệp 3702134666. Địa chỉ: 292 Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) do ông Nguyễn Thuận làm Tổng giám đốc (là chồng của bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc công ty Kim Oanh TP.HCM) đã mua dự án Mỹ Phước 4 theo Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 11/2014/HĐMBTSBĐG ngày 16/10/2015 với giá 77 tỷ đồng đồng và dự án Khu dân cư Cầu Đò theo hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 16/2014/HĐMBTSBĐG ngày 5/12/2014 với giá 232.186 640.000 đồng.

Hiện tại, Công ty Kim Oanh TP.HCM chưa phải là chủ đầu tư Khu dân cư Hòa Lân.

Đến 25/5/2017 Công ty Kim Oanh TP.HCM bà Đặng Thị Kim Oanh (vợ ông Nguyễn Thuận) làm Tổng giám đốc đã mua tiếp dự án Khu dân cư Hòa Lân với giá 1.353 tỷ đồng. Tổng cộng, cả 3 dự án của Công ty Thiên Phú đều bị “liên minh” ngân hàng Agribank Chợ Lớn, Công ty bán đấu giá tài sản và vợ chồng bà Đặng Thị Kim Oanh-ông Nguyễn Thuận thâu tóm với giá 1.662 tỷ đồng.

“Điều đáng lên án là Công ty Kim Oanh, Công ty Thuận Lợi và Agribank Chợ Lớn có nhiều dấu hiệu cho thấy có sự liên minh trái pháp luật một cách có hệ thống. Từ việc cử ông Nguyễn Việt Hưng, cán bộ Agribank Chợ Lớn nắm 76% cổ phần của Công ty Bán đấu giá Nam Sài Gòn để bán 3 dự án của Công ty Thiên Phú cho đến việc vi phạm thời hạn thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá, biểu hiện rõ đây là “lợi ích nhóm” xâm phạm quyền tài sản của Công ty Thiên Phú”, ông Tuấn nói.

Cụ thể, số nợ đến ngày 26/4/2013 của Công ty Thiên Phú chỉ là 1.117.689.720.000 đồng nhưng sau khi bị thâu tóm hết cả 3 dự án với tổ tích 1.312.304m2 đất và số tiền bán được là 1.662.000.000.000 đồng thì đến ngày 28/6/2018 Agribank Chợ Lớn vẫn gửi thông báo số 219/TB-NHNoCL-TD, yêu cầu Công ty Thiên Phú trả nợ số tiền lên đến 2.056.500.574.378 đồng.

Theo ông Tuấn, chính việc làm thiếu thiếu đạo lý kinh doanh, áp bức đến khánh kiệt tài sản của Công ty Thiên Phú, vi phạm pháp luật nghiêm trọng của “liên minh” Công ty Kim Oanh, Công ty Thuận Lợi và Agribank Chợ Lớn là giọt nước cuối cùng tràn ly, khiến Công ty Thiên Phú bức xúc, buộc phải xem xét lại toàn bộ quá trình bán đấu giá tài sản, qua đó phát hiện ra hàng loạt những vi phạm pháp luật mà Công ty Kim Oanh cùng với ngân hàng Agribank thực hiện trong quá trình thâu tóm trái phép tài sản của Công ty Thiên Phú. Đây là lý do chính, buộc công ty Thiên Phú phải khởi kiện vụ việc tại Tòa án nhằm đòi quyền và lợi ích chính đáng cho mình.