Kẻ chủ mưu vụ Tiên Phong Land bán dự án "ma" cho khách hàng vẫn ngoài vòng pháp luật?
15/01/2021 06:57
Sau gần 5 tháng cơ quan điều tra khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bắt tạm giam người đại diện pháp luật và đơn vị môi giới. Thế nhưng cho tới nay, chủ đầu tư, được xem là kẻ chủ mưu trong vụ lừa đảo gần 42 tỉ đồng của khách hàng vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật?
Sau gần 5 tháng cơ quan điều tra khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bắt tạm giam người đại diện pháp luật và đơn vị môi giới. Thế nhưng cho tới nay, chủ đầu tư, được xem là kẻ chủ mưu trong vụ lừa đảo gần 42 tỉ đồng của khách hàng vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật?
Lập dự án ma chiếm đoạt gần 42 tỉ đồng
Như báo Pháp luật Việt Nam đã đăng tải trong loạt bài viết trước đó. Ngày 31/7/2020 Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP HCM đã tiến hành khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua đó, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Diệu Thúy (37 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM) là giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty TNHH Đầu tư Tiên Phong Land.
Tiếp đó, vào ngày 4/12/2020, PC03 - Công an TP HCM cũng đã tiến hành lệnh bắt và khám xét nơi ở nơi làm việc của Trương Tuấn Em, Giám đốc - đại diện pháp luật Công ty cổ phần và đầu tư bất động sản Eagle Land (Cty Eagle Land) cùng với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, vào tháng 7/2018, Nguyễn Thị Diệu Thuý cùng Vũ Tiến Hường liên hệ đặt cọc chuyển nhượng lô đất thuộc thửa đất số 692, 695, 701 tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 437 tờ bản đồ số 3 tại phường Phú Hữu, quận 9 (tổng diện tích 2.462m) từ bà Lê Thị Tỉnh và ông Đinh Quốc Tuyến. Sau khi ký hợp đồng đặt cọc và chưa hoàn tất chuyển nhượng thì Thúy đã liên hệ với Công ty Eagle Land (do Trương Tuấn Em làm Giám đốc) để hợp tác tự lập bảng vẽ phân lô khu đất trên thành 29 nền đất với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu, Quận 9” và rao bán.
Cũng theo nhận định của cơ quan điều tra, đã có 22 khách hàng mua đất nền với số tiền hơn 41,5 tỉ đồng. Số tiền trên được giao cho Nguyễn Thị Diệu Thúy và Vũ Tiến Hường. Riêng Trương Tuấn Em với vai trò là giám đốc Công ty Eagle Land đã ký hợp đồng hứa chuyển nhượng nền đất dự án "Khu dân cư Gò Cát mới" với 14 khách hàng, thu hơn 12 tỉ đồng giao cho Thúy và Hường chiếm đoạt. Phần Tuấn Em được hưởng lợi hơn 1 tỉ đồng phí môi giới.
Trong khi đó, theo đại diện nhóm khách hàng, họ đã gửi đơn tố cáo đến Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng và được Đại tá Nguyễn Thanh Huy – Phó Cục trưởng cho biết : “…quá trình điều tra nếu xác định có yếu tố liên quan đến quân đội thì Cơ quan CSĐT Công an TP HCM sẽ phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự trong quân đội để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.”.