Công an Bình Dương thu sổ đỏ Khu đô thị Tân Phú, khách hàng đã góp vốn nên làm gì?

Thu hồi sổ đỏ

Nguồn tin của chúng tôi ngày 25/4 xác nhận, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã lập biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu để điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại  Tổng Công ty sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương.

2 sổ đỏ của dự án Khu đô thị Tân Phú đã bị cơ quan chức năng thu giữ.

Theo đó, ngày 22/4, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương và đại diện Viện kiểm sát, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, UBND phường Phú Hoà cùng bà Hồ Thị Nở (người đại diện pháp luật theo uỷ quyền của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú, chủ sở hữu 43ha đất dự án khu đô thị Tân Phú), đã lập biên bản tạm giữ hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 43ha mang số B075229 và BK075230. Cả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đều được Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương cấp cho công ty đầu tư xây dựng Tân Phú vào tháng 2/2013.

Sau khi tạm giữ hai quyền sử dụng đất này, UBND tỉnh Bình Dương cũng giao đại diện sở Tài nguyên Môi trường tỉnh này nhận bàn giao vật chứng, bảo quản là giấy chứng nhận trên để phục vụ công tác điều tra. 

Các cơ quan chức năng yêu cầu UBND phường Phú Hoà, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh phải có trách nhiệm bảo quản nguyên hiện trạng, không thực hiện các giao dịch, biến động đối với khu đất 43ha cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên, tài liệu của chúng tôi cho thấy, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú đã đem 2 sổ đỏ của khu đất 43ha thế chấp tại Ngân hàng Phương Đông chi nhánh TPHCM để bảo đảm khoản vay cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim. Hai sổ đỏ mà Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú đang thế chấp ở Ngân hàng Phương Đông chi nhánh TPHCM cũng mang số B075229 và BK075230, cấp ngày 6/2/2013.

Huy động vốn?

Ngày 28/1/2018, trên website Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Group) đăng bản tin “Kim Oanh Group động thổ dự án Khu đô thị Tân Phú tại Bình Dương”. Theo giới thiệu trên website, Khu đô thị Tân Phú sở hữu vị trí đắc địa khi tọa lạc ngay giao lộ Võ Văn Kiệt-Phạm Ngọc Thạch, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Kim Oanh từng tổ chức lễ động thổ Khu đô thị Tân Phú hồi đầu năm 2018 và tiến hành huy động vốn ở dự án này.

Theo quy hoạch, Khu đô thị Tân Phú cung cấp cho thị trường hơn 2.000 sản phẩm đất nền, nhà xây sẵn cùng hệ thống dịch vụ, tiện ích hiện đại phục vụ nhu cầu cuộc sống cư dân. 

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh phát biểu trong lễ khởi công rằng: “Hội tụ nhiều ưu điểm vượt trội, khu đô thị Tân Phú sẽ trở thành một trung tâm giao thương hàng đầu tại TP. Thủ Dầu Một với các khu phố thương mại sầm uất kinh doanh đủ các ngành nghề và giá trị bất động sản sẽ không ngừng tăng cao”.

Thông tin từ bản tin này cũng cho biết, ba đơn vị thành viên Kim Oanh Group cùng hợp tác phát triển dự án gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM (chủ đầu tư), Công ty Cổ phần Xây dựng An Phước Bình Dương (thi công hạ tầng) và Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh (phân phối độc quyền).

Tuy nhiên, sau khi Công ty Kim Oanh động thổ dự án Khu đô thị Tân Phú, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã buộc dừng thi công do dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư và chưa có giấy phép xây dựng.

Điều đáng nói, sau khi làm lễ khởi công, Kim Oanh Group đã có dấu hiệu đi huy động vốn của nhiều khách hàng dưới hình thức góp vốn. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy, hàng trăm khách hàng đã chuyển tiền cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú dưới hình thức góp vốn.

Điển hình như bà N. T. T. nộp vào tài khoản Công ty Tân Phú số tiền 1,6 tỷ đồng vào ngày 4/7/2018 với mục đích là “góp vốn dự án Tân Phú”. Ở ngày 6/7/2018, bà H. T. N. H. chuyển khoản “góp vốn dự án 43ha Tân Phú” cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú với số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Cũng trong ngày 6/7/2018, bà N. T. T.T. “chuyển tiền cọc hợp đồng 10 lô dự án 43ha tại Tân Phú, thành phố mới Bình Dương” với số tiền 500 triệu đồng.

Tương tự, ở ngày 18/1/2019, bà N. T. D. C. chuyển cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú số tiền 500 triệu đồng với nội dung “góp vốn theo hợp đồng số 490/2019/HDVT/TANPHU”. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy, đến hết tháng 9/2019, đã có hàng trăm khách hàng chuyển tiền cho Công ty Tân Phú với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Cá biệt, có khách hàng cho Công ty Tân Phú vay, góp vốn đầu tư với số tiền lên tới 10 tỷ đồng/hợp đồng, 37 tỷ đồng/hợp đồng.

Theo trích lục từ phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú có trụ sở chính tại 21 lô C, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Vốn điều lệ 350 tỷ đồng.

Chủ sở hữu Công ty Tân Phú là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM, có mã số doanh nghiệp là 0301395457 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp ngày 25/1/2018. Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM là 492/32, Xa Lộ Hà Nội, khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM.

Người đại diện pháp luật và Tổng giám đốc công ty này là bà Đặng Thị Kim Oanh, sinh ngày 1/2/1970. Hộ khẩu thường trú tại khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bà Oanh cũng là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh.

Nếu khách hàng giao dịch hoàn toàn trái pháp luật ở dự án Khu đô thị Tân Phú thì có nguy cơ trắng tay ở dự án Khu đô thị Tân Phú.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Hữu Quyền, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, hiện tại khách hàng không còn giải pháp nào khác ngoài việc liên hệ cơ quan điều tra cung cấp hồ sơ, tài liệu để chứng minh là đối tượng có quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án. Trong quá trình điều tra, xét xử, quyền lợi khách hàng có thể được pháp luật bảo vệ nếu các giao dịch đó phù hợp trong một số quy định của pháp luật. Nếu việc giao dịch hoàn toàn trái pháp luật thì khách hàng có nguy cơ trắng tay.