Doanh nghiệp BĐS bị đồn đoán là công ty 'ma' vừa nhận án phạt

Cụ thể, Vinam Land không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023; BCTC bán niên 2024.

Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin không đúng thời hạn đối với tài liệu: BCTC bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; Việc thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu (ngày phải công bố thông tin theo quy định là 24/06/2023).

Được thành lập vào tháng 5/2018, Vinam Land có tên gọi ban đầu là Công ty CP Chuẩn Bị Làm Nhà với vốn điều lệ chỉ 3,6 tỷ đồng, gồm ba cổ đông sáng lập: Lê Minh Tân với tỷ lệ sở hữu 30%, hai cổ đông còn là là bà Nguyễn Thị Vân Anh và ông Khương Duy Thanh với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 15% và 55%.

Địa chỉ trụ sở chính của Công ty được đặt tại đường Cầu Diễn (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội). Tuy nhiên, ngày 8/4/2023, trụ sở công ty thay đổi về thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Cùng thời điểm này, công ty đổi tên thành Vinam Land và vốn điều lệ tăng vọt lên 490 tỷ đồng, sau đó tiếp tục tăng lên 520 tỷ đồng vào tháng 5 cùng năm.

Sau đó, doanh nghiệp này phát hành lô trái phiếu VNLCH2329001 trị giá 1.500 tỷ đồng. Thời điểm đó, cái tên Vinam Land đã khiến dư luận xôn xao. Không chỉ gây ấn tượng với khả năng huy động nguồn vốn lớn qua kênh trái phiếu, công ty này còn tạo sự chú ý bởi những hoạt động đầy bí ẩn.

Cụ thể, khi các cơ quan báo chí xác minh, chính quyền địa phương huyện Tuy An khẳng định không có hoạt động nào của công ty tại địa chỉ này.

Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An, thời điểm đó cho biết lực lượng cảnh sát kinh tế đã vào cuộc điều tra. Qua quá trình xác minh, ông khẳng định trên địa bàn huyện không tồn tại công ty nào mang tên Vinam Land, và còn bày tỏ lo ngại rằng đây có thể là một công ty "ma" được dựng lên với mục đích lừa đảo.

Sau những thông tin này, Giám đốc Nguyễn Văn Quang, người đại diện pháp luật của Vinam Land, đã lên tiếng giải thích. Ông thừa nhận thiếu sót trong quá trình hoạt động và khẳng định công ty đã nhanh chóng khắc phục bằng cách treo biển tại địa chỉ đăng ký, đồng thời thuê mới địa điểm kinh doanh tại số 252 đường Nguyễn Huệ, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Công ty cũng đang tiến hành các thủ tục hoàn thiện đăng ký kinh doanh tại địa chỉ mới.