Làm rõ việc Trương Mỹ Lan có thông qua Viva Land để mua cổ phần KĐT Sing Việt

Theo bản án hình sự sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm của Tòa án nhân dân TPHCM, trong quá trình xét xử Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận được đơn, yêu cầu của một số cá nhân, tổ chức, ngân hàng đang có tài sản bị ngăn chặn, phong tỏa bởi cơ quan điều tra, hoặc có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cổ phần đang bị thu giữ. Các cá nhân tổ chức này cho rằng không liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan nên đề nghị HĐXX xem xét giải tỏa ngăn chặn, trả lại tài sản đề xử lý theo quy định pháp luât.

Trong đó có khu tái định cư - khu đô thị Sing Việt diện tích 360ha tại huyện Bình Chánh, TPHCM.

Bản án cho biết, Công ty TNHH Đô thị Sing Việt là chủ đầu tư dự án khu đô thị mới Sing Việt và khu tái định cư khu đô thị mới Sing Việt, địa chỉ tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM. Dự án này đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TPHCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư, có Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (trong đó, một vài phân khu đã được phê duyệt tỷ lệ 1/500).

Dự án đã được đền bù giải phóng mặt bằng khu tái định cư; còn với khu đô thị thì chưa đền bù, giải phóng mặt bằng xong. Cả khu tái định cư và khu đô thị chưa được triển khai xây dựng do chưa được cấp Giấy phép xây dựng.

Công ty Amaland Pte.Ltd, thành lập tại Singapore, trụ sở tại số 7500A Beach Road, #9-316 The Plaza, Singapore 199591 là Công ty sở hữu 100% vốn Công ty TNHH Đô thị Sing Việt.

Ngày 05/04/2020, Công ty Amaland Pte.Ltd (bên bán) và CTCP Đầu tư Singapore - VN (SVIC - bên mua) đã ký Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Đô thị Sing Việt và một Hợp đồng phụ kèm theo. Giá trị Hợp đồng chuyển nhượng là 170 triệu USD và đã thanh toán trước 16.5 triệu USD; hai mỗi lần chuyển 50 triệu USD vào tài khoản tạm khóa và đề nghị Công ty Amaland chuyển giao cổ phần (hợp đồng không hủy ngang).

Theo bản án, bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng 147 triệu USD thông qua Công ty Viva Land  để mua cổ phần của các cổ đông sở hữu Công ty Amaland tại Singapore và Công ty Amaland đã ủy quyền cho 3 cá nhân (do Trương Trương Mỹ Lan chỉ định) nắm giữ vốn góp tại Công ty TNHH Đô thị Sing Việt - chủ đầu tư dự án khu đô thị Sing Việt (do Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ hiện đang bị khởi tố điều tra, do đó phía Singapore từ chối hoàn tất thủ tục chuyển cổ phần về cho Chu Duyệt Phấn).

Hiện công ty SIVC đang khởi kiện Công ty Amaland Pte.Ltd và ông Dato Yap tại Toà án nhân dân TPHCM, bản án cho biết.

HĐXX xét trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan đã sử dụng rất nhiều tiền của SCB để mua các bất động sản, liên quan việc bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng tiền thông qua Công ty Viva Land để mua cổ phần của các cổ đông sở hữu Công ty Amaland có phải từ nguồn tiền của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hay không thì chưa được làm rõ, do đó HĐXX đề nghị C03 tiếp tục điều tra làm rõ, để có căn cứ thu hồi số tiền này từ Công ty Amaland PTE. LTD, bị cáo Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả cho vụ án.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đô thị Sing Việt thành lập năm 2008 với vốn điều lệ 808 tỷ đồng, 100% là vốn nước ngoài và ủy quyền cho ông Yap Teiong Choon (Malaysia). Cập nhật vào tháng 01/2020, Công ty do ông Chan Kong Tick (quốc tịch Malaysia) làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Tới ngày 19/05/2022, Công ty có thêm người đại diện phpá luật là ông Nguyễn Thanh Tùng kiêm chức Chủ tịch HĐTV, đồng thời vốn điều lệ công ty không còn ủy quyền cho người nước ngoài nữa, thay vào đó là ba cá nhân người Việt gồm ông Nguyễn Thanh Tùng 25%, bà Cô Thị Thanh Liêm 25% và ông Trịnh Quang Công 50%.

CTCP Đầu tư Singapore-VN thành lập vào tháng 11/2019, trụ sở tại quận 3, TPHCM. Ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Công ty có vốn điều lệ ban đầu 1,000 tỷ đồng, các cổ đông sáng lập gồm CTCP Bất động sản CT nắm 45%, bà Trần Khuê Giao 50% và ông Vũ Hồng Quang (giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và đại diện pháp luật) 5%. Vào tháng 1 năm nay, công ty đổi người đại diện pháp luật sang bà Ngô Thị Kim Ngân – Giám đốc.

Khu đô thị Sing Việt là một trong những dự án “treo” nhiều năm của TPHCM. Dự án có quy mô 331ha, vốn đầu tư dự kiến 300 triệu USD, đã được phê duyệt theo giấy phép đầu tư số 2145/GP của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 06/12/1999 và được UBND TPHCM phê duyệt điều chỉnh lần thứ 6 theo giấy phép số 411043001956 ngày 27/10/2014. Khu đô thị Sing Việt từng được kỳ vọng là khu đô thị liên hợp gồm cư trú, thương mại, du lịch, thể thao và các công trình công cộng tiện ích…

Tuy nhiên dự án ảnh hưởng tới hơn 570 hộ dân, nhiều người phản đối do đơn giá bồi thường thấp hoặc giải toả trắng, khiến công tác giải phóng mặt bằng chưa thể hoàn tất.