Vụ Thiên Minh Đức nợ thuế "khủng": Liên tiếp cưỡng chế "chéo" nhưng "kẻ nộp - người không"

Theo cập nhật của Reatimes, sau nhiều năm hoạt động, Tập đoàn Thiên Minh Đức không chỉ phát triển trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu mà đã tạo ra một hệ sinh thái với nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có bất động sản. Doanh nghiệp này từng được biết đến là có "dấu ấn" ở các dự án như Tổ hợp đô thị khách sạn Hà Nội Kim Liên tại Cửa Lò (Nghệ An) và dự án Highway5 Residences tại Gia Lâm, Hà Nội.

Dù vậy, tại thông báo gần đây nhất vào ngày 19/3/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (MST 2900471372), trụ sở tại số 2A, đường Lê Mao, TP. Vinh (Nghệ An) vẫn đang có tổng số tiền nợ thuế lên đến 959.433.279.159 đồng (gần 1.000 tỷ đồng). Đáng chú ý, số tiền thuế nợ không hề "thuyên giảm" mà cứ luỹ kế theo thời gian.

Như đã đề cập trước đó, ngay sau thời điểm Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận, chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế Bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và việc sử dụng Quỹ bình ổn giá tại Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có động thái mới sau hàng loạt thông báo công khai thuế nợ, quyết định cưỡng chế hoá đơn; thông báo gửi Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của Tập đoàn Thiên Minh Đức là bà Chu Thị Thành (SN 1960), hay cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản... nhưng đến nay (thời điểm 19/3/2024) vẫn chưa thể thu hồi hết hàng trăm tỷ đồng thuế nợ.

Liên tiếp rà soát và cưỡng chế "chéo"

Trong bối cảnh như vậy, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã buộc phải tiến hành các bước tiếp theo, rà soát từng tổ chức, cá nhân (bên thứ 3) đang giữ tiền, tài sản khác của Tập đoàn Thiên Minh Đức... ra quyết định cưỡng chế, đề nghị các bên thứ 3 nộp thay (số tiền như quyết định). Đồng thời nhấn mạnh, nếu không nộp thay thì sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Khoản 1, Điều 125 của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019.

Dữ liệu của Reatimes thể hiện, kể từ thời điểm ngày 05/01/2024, Cục Thuế Nghệ An đã liên tiếp ký ban hành hàng loạt Quyết định, qua đó chỉ rõ danh tính các tổ chức, cá nhân đang nắm giữ tiền, tài sản khác phải có trách nhiệm nộp thay số tiền bị cưỡng chế. Trong số quyết định đó, đáng chú ý có những khoản từ hơn 1 triệu đồng, chục triệu đồng... cho đến hàng tỷ đồng.

Đơn cử tại ngày 15/4, Cục Thuế Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1710/QĐ-CT về việc cưỡng chế thu tiền, đồng thời đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phong Nguyễn (MST 2901926738 - trụ sở tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) có trách nhiệm nộp thay Tập đoàn Thiên Minh Đức với số tiền chỉ "vỏn vẹn" hơn một triệu đồng - cụ thể là 1.703.469 đồng.

Trước đó, nhiều thông báo cưỡng chế "chéo" có số tiền "nhỉnh hơn chút" như:  CTCP Đại Đồng Xuân (Bắc Giang) với số tiền 2.524.500 đồng; Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Hoàng Huy (Hải Phòng) 3.529.221 đồng; Công ty TNHH Bê tông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) 9.791.600 đồng.

Hay mới đây nhất vào ngày 17/4, CTCP Á Châu Hoa Sơn (Nghệ An) cũng được nhắc đến và phải nộp với số tiền chỉ hơn 5,7 triệu đồng.

Nhóm từ chục triệu trở lên có Công ty TNHH Quân Thịnh (Nghệ An) 20 triệu đồng; CTCP Xây dựng và Thương mại Hoàng Long (Nghệ An) 38 triệu đồng; CTCP Hùng Hưng (Nghệ An) 85 triệu đồng; CTCP Đầu tư DKD (Nghệ An) 492 triệu đồng; CTCP Thương mại Dầu khí Đại Long (Hà Nội) 330 triệu đồng; CTCP XD&TM Phi Vũ (Nghệ An) 341 triệu đồng; Công ty TNHH TMTH Minh Khiêm (Quảng Bình) hơn 680 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Ngọc Sơn Anh (Quảng Bình) 813 triệu đồng; Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng 356 triệu đồng; Công ty TNHH Xây dựng và Thi công cơ giới Minh Phóng (TP.HCM) 658 triệu đồng.

Hay số tiền lớn từ hơn tỷ đồng trở lên gồm: Công ty TNHH Tuấn Tú Phú Thọ hơn 1,6 tỷ đồng; CTCP Dầu khí La Giang (Hà Tĩnh) hơn 1,2 tỷ đồng; Công ty TNHH Phương Lập (Nghệ An) hơn 1,2 tỷ đồng; Công ty TNHH Thái Mỹ (Hà Tĩnh) hơn 7,3 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Xăng dầu Việt Trung (Quảng Bình) hơn 5 tỷ đồng; CTCP Xăng dầu Tân Nhật Minh (Hải Phòng) hơn 11,8 tỷ đồng.

Bên cạnh các tổ chức là doanh nghiệp, Cục Thuế Nghệ An cũng xác định có trường hợp là cá nhân đang giữ tiền hoặc tài sản của Tập đoàn Thiên Minh Đức. Đơn cử như ông Đoàn Hữu Hiếu, trú tại Tổ 3, khu 6B Hồng Hải, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) bị cưỡng chế với số tiền 5.068.000.000 đồng.  

Đau đầu vì "Kẻ nộp - người không"

Những động thái quyết liệt đã mang lại những tín hiệu tích cực, khi ghi nhận một số tổ chức, cá nhân đã chấp hành, thực hiện nộp thay Tập đoàn Thiên Minh Đức. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều doanh nghiệp không chấp hành và thêm một lần nữa Cục Thuế Nghệ An buộc phải ban hành các quyết định cưỡng chế bằng biện pháp Trích tiền từ tài khoản đối với các tổ chức "cứng đầu" này.

Những kết quả tích cực phải kể đến như: Ngày 15/4, Cục Thuế Nghệ An đã ra Quyết định chấm dứt cưỡng chế đối với cá nhân ông Đoàn Hữu Hiếu (trú Quảng Ninh), sau khi ghi nhận người này đã nộp thay Tập đoàn Thiên Minh Đức với số tiền hơn 5 tỷ đồng vào ngày 11/4/2024.

Nhóm doanh nghiệp đã nộp gồm: Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Hoàng Huy (Hải Phòng) 3.529.221 đồng; Công ty TNHH Quân Thịnh (Nghệ An) hơn 20 triệu đồng; CTCP Hùng Hưng (Nghệ An) hơn 85 triệu đồng; Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần (Thanh Hoá); CTCP Kinh doanh tổng hợp Đô Lương.

Những tổ chức không thực hiện "lệnh" cưỡng chế, sau đó tiếp tục "bị" Cục Thuế Nghệ An ra Quyết định Cưỡng chế bằng biện pháp Trích tiền từ tài khoản phải kể đến như: Công ty Cổ phần Trung Long (hơn 10,368 tỷ đồng); Công ty TNHH Thiên Đức Lộc (hơn 1,623 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại HLG (1,580 tỷ đồng); Công ty TNHH Thương mại Vận tải Song Lê (hơn 34 triệu đồng).

Cũng cần phải lưu ý rằng, tất cả số liệu về thuế đề cập ở trên đều căn cứ vào những thông báo/quyết định do Cục Thuế Nghệ An công bố công khai trên cổng thông tin của đơn vị này vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm 2024 mà Reatimes ghi nhận. Chúng tôi loại trừ mọi ý kiến và không chịu trách nhiệm về bất cứ trường hợp nào "đã nộp tiền thay" Tập đoàn Thiên Minh Đức, nhưng Cục Thuế Nghệ An không công khai Quyết định chấm dứt cưỡng chế, hoặc do chúng tôi chưa thể thống kê được.

Ngoài trụ sở chính tại TP. Vinh, Tập đoàn Thiên Minh Đức còn mở ra loạt các chi nhánh khác tại Cửa Lò (Nghệ An); VPĐD tại Hà Nội; chi nhánh tại Hà Nội; chi nhánh tại tỉnh Tiền Giang; riêng chi nhánh tại thành phố Hải Phòng đang có trạng thái tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn. Thời điểm tháng 9/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức điều chỉnh vốn điều lệ từ 1.455 tỷ đồng tăng lên 2.022 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông góp vốn là 3 thể nhân, gồm: Ông Vương Đình Quán (SN 1951) góp 1,5 tỷ đồng (0,08% CP); bà Chu Thị Thành góp 1.560 tỷ đồng (77,15% CP) và ông Chu Đăng Khoa góp 460,5 tỷ đồng (22,77% CP). Trong năm 2023, họ có 4 lần thay đổi nhưng chủ yếu chú trọng vào các vị trí điều hành kinh doanh... Như vậy, 2 cá nhân là ông Chu Đăng Khoa (SN 1982) và bà Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT công ty) đang có số tổng số tiền đăng ký góp vốn tại Tập đoàn Thiên Minh Đức là 2.020,5 tỷ đồng.