Cựu nhân viên Ngân hàng Pvcombank lừa đảo 8,5 tỷ đồng rồi thay tên đổi họ bỏ trốn

Tin từ Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa bắt giữ đối tượng Hà Duy Phương (SN 1981) trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Đây là đối tượng có Lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra công an Thanh Hóa cho biết, Hà Duy Phương là cán bộ tín dụng của Ngân hàng Pvcombank chi nhánh Đông Thọ. Do nghiện game và nợ nần nên trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2019, Hà Duy Phương đã lập khống 46 hồ sơ cho vay tín chấp để chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của chính Ngân hàng nơi Phương làm việc rồi bỏ trốn.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày18/3/2020 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Hà Duy Phương.

Sau khi có thông tin về một công dân mang CMND tên là Nguyễn Hải Tùng (SN 1989) quê quán ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đang xin tạm trú tại một nhà dân ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa có khuôn mặt và hình thể giống Hà Duy Phương, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã cử một tổ công tác đã lên đường vào tỉnh Khánh Hòa để xác minh, phối hợp truy bắt đối tượng.

Tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, sau khi xác định chính xác đối tượng mang CMND tên là Nguyễn Hải Tùng chính là Hà Duy Phương, tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa bắt gọn đối tượng và di lý về Công an tỉnh Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Tại Công an tỉnh Thanh Hóa, Hà Duy Phương khai nhận: Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của Ngân hàng Pvcombank chi nhánh Đông Thọ, Phương đã lên mạng xã hội đặt mua một CMND giả mang tên Nguyễn Hải Tùng (SN 1989), quê quán ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng và gắn ảnh chân dung của mình vào để lẩn trốn.

Theo nguồn tin từ phía Ngân hàng PvCombank chi nhánh Đông Thọ, TP Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi biết Phương lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tài sản với giá trị lớn, lãnh đạo Ngân hàng Pvcombank đã thông tin sự việc đến cơ quan Công an từ năm 2019.

Để phục vụ điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với đối tượng Hà Duy Phương và Phương đã bị bắt ngay sau Quyết định truy nã ít ngày dù đã thay đổi họ tên.