Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né huy động vốn trái phép, có dấu hiệu rửa tiền?

Theo kết luận của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, chủ đầu tư dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né báo cáo chưa thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng. Tuy nhiên, quá trình thanh tra cho thấy, chủ đầu tư và đơn vị phân phối thực hiện việc giao dịch, mua bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức ký kết hợp đồng vay, văn bản thỏa thuận, bản đăng ký nguyện vọng chưa thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản và chưa ký hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản với tổ chức, cá nhân nào.

Sở Xây dựng đã có Công văn số 1639/SXD-QLN&PTĐT ngày 10 tháng 6 năm 2019 về việc chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Nội dung thanh tra nêu rõ, qua đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân, cụ thể là đơn của bà Lê Uyên Phương, địa chỉ : 84 Lê Hồng Phong, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thì Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam có giao dịch với Công ty cổ phần dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland; đơn của bà Phạm Thị Thanh Quí, địa chỉ : KDC 3, đội 6, thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi thì Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam có giao dịch với Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land.

Tại thời điểm thanh tra, xung quanh dự án chủ đầu tư vẫn còn lắp dựng các bảng quảng cáo về việc bán căn hộ condotel. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (Công ty cổ phần dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland, Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land) chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định.

Cùng với đó, Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định. 

Tại Giấy chứng nhận đầu tư số 5315082110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận chứng nhận lần đầu ngày 19/9/2019 thì mục tiêu dự án của Tập đoàn APEC là xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển Mũi Né gồm hệ thống phòng nghỉ dưỡng, spa, bể bơi, cây xanh và các tiện ích khác. 

Căn cứ theo nội dung này, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận kết luận, dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né không phải là dự án xây dựng nhà ở thương mại, việc huy động vốn tại dự án này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở, việc mua bán căn hộ không đúng theo nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng quy định tại khoản 1, Điều 19 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Cùng với đó, nội dung thanh tra cũng chỉ rõ, tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né chưa chấp hành nghiêm các quy định của Luật phòng chống rửa tiền năm 2012. Cụ thể,  Công ty cổ phần dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland, Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land (đơn vị phân phối dự án) chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 và Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

Phía Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận kết luận, trong quá trình thực hiện dự án Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, Phòng, chống rửa tiền

Ngày Nay sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Theo Ngọc Cương/NN