Khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty Vạn Hưng Phát

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã nhận được đơn tố giác tội phạm của Công ty CP đầu tư bất động sản Thiên Minh tố ông Đào Văn Giang - Tổng giám đốc Công ty thương mại xây dựng Vạn Hưng Phát (Công ty Vạn Hưng Phát) và Đỗ Thành Long - Giám đốc Công ty TNHH giải pháp tài chính Golden M&A (Công ty Golden M&A) có hành vi chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền môi giới độc quyền căn hộ của dự án chung cư Vạn Hưng Phát, số 339 Bông Sao, phường 5, quận 8, TPHCM.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiến hành kiểm tra, xác minh tố giác tội phạm trên. Kết quả, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định.

Được biết, dự án chung cư Vạn Hưng Phát do Công ty Vạn Hưng Phát làm chủ đầu tư đã “án binh bất động" từ năm 2011. Vừa qua, ông Đào Văn Giang thông qua Công ty Golden M&A với người đại diện pháp luật là ông Đỗ Thanh Long đã ký độc quyền phân phối dự án với Công ty Thiên Minh. Để phân phối lại dự án này, Công ty Thiên Minh phải ký quỹ độc quyền môi giới, với số tiền là 10 tỷ đồng và đã được chuyển vào tài khoản Công ty Golden M&A.

Theo cam kết, dự án sẽ được sẽ hoàn thành công tác thi công đậy nắp hầm và tháng 4/2020 sẽ mở bán. Tuy nhiên, đến thời điểm này dự án vẫn chưa có dấu hiệu triển khai trở lại, cũng không thể mở bán như lời cam kết của lãnh đạo Công ty Vạn Hưng Phát.

Ngoài ra, từ năm 2011, dự án chung cư Vạn Hưng Phát đã bán gần hết số căn hộ và thu của khách hàng lên đến 95% giá trị hợp đồng. Sau khi dự án dừng triển khai, chủ đầu tư cũng biến mất và khách hàng, ngân hàng đã kiện công ty này ra tòa để đòi tiền. Tòa án đã tuyên khách hàng, đối tác thắng kiện, chuyển hồ sơ qua thi hành án tại Chi cục Thi hành án dân sự quận 8, với số tiền chủ đầu tư phải trả là trên 300 tỷ đồng. 

Sau đó, năm 2018, dự án đã được Công ty Hưng An Điền mua đấu giá nợ xấu từ ngân hàng. Đồng thời trả lại tiền cho khách hàng, với tổng số tiền trên 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi chuẩn bị khởi công dự án, Công ty Hưng An Điền phát hiện Công ty Vạn Hưng Phát còn quá nhiều khoản nợ khác khiến dự án không thể triển khai. Hiện Công ty Hưng An Điền đang làm hồ sơ kiện, đòi trả lại tiền.