Thái Nguyên: Dấu hiệu huy động vốn trái phép bằng hình thức đầu tư mua chung bất động sản

Theo một số thông tin quảng cáo, mời chào người nhà đầu tư của Công ty Cổ phần đầu tư mua chung bất động sản Việt Nam, khách hàng, nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền càng nhiều thì phần thưởng nóng càng cao và trả lợi nhuận cam kết 30%/năm.

Hình thức thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư và quản lý bất động sản. Theo đó, người tham gia, nhà đầu tư sẽ được Công ty chỉ định hoặc cho biết bất động sản mua chung với Công ty ở đâu, căn hộ nào.

Về pháp lý, Công ty Cổ phần đầu tư mua chung bất động sản Việt Nam (Thái Nguyên) mới chỉ có được giấy phép kinh doanh môi giới, tư vấn bất động sản.

Tìm hiểu thực hư về câu chuyện đầu tư mua chung bất động sản mà doanh nghiệp này hoạt động, cho thấy, doanh nghiệp không phải là chủ đầu tư của bất kỳ dự án nào trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh, thành khác. Vậy, người tham gia đầu tư tiền vào doanh nghiệp này mua chung tài sản là thật hay ảo và cơ quan nào sẽ kiểm soát, thu thuế từ các hoạt động giao dịch này như thế nào.

Liệu hợp đồng hợp tác đầu tư này, phải chăng chỉ là hình thức biến tướng dưới dạng huy động vốn, chiếm đoạt vốn trái phép mà khách hàng không hề hay biết.

Theo một số nhân viên tư vấn cho biết, “đây là một công việc rất mới, nhưng đầu tư tiền vào đây là có lãi, có thưởng. Khi ký hợp đồng mua chung tài sản căn hộ của Công ty không chỉ có lợi nhuận lớn, mà thích kết hợp làm việc tại đây thì mời những người khác tham gia đầu tư cùng”.

Quá trình tìm hiểu cho thấy, xuất phát từ việc nhiều nhà đầu tư, khách hàng mong muốn đầu tư ít, sinh lợi cao, nhất là đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Nắm bắt được thực tế đó, ông Trần Ngọc Sinh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư mua chung bất động sản Việt Nam, cho biết “Xây dựng ý tưởng mượn “hình bóng, không khí cách làm giống như đa cấp” để áp dụng vào mô hình hoạt động của Công ty chứ Công ty không hoạt động phân cấp, phân tầng như đa cấp”.

“Hiện nay Công ty có khoảng 10 căn hộ chung cư là tài sản của Công ty. Công ty mua của Tập đoàn bất động sản Tiến Bộ Thái Nguyên. Những khách hàng, nhà đầu tư tham gia làm hợp đồng hợp tác với Công ty sẽ mua chung 10 sản phẩm căn hộ này cho thuê hoặc bán lại sinh lợi sẽ trả cho nhà đầu tư theo như cam kết. Mọi giao dịch hoạt động, không có cơ quan nào biết”, ông Trần Ngọc Sinh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư mua chung bất động sản Việt Nam cho hay.

Khi phóng viên đặt vấn đề, theo như cách giới thiệu của một số nhân viên Công ty cho biết, “Hiện nay có hàng trăm khách hàng, nhà đầu tư đã rót tiền vào Công ty đầu tư mua chung, vậy có chuyện 10 căn hộ trên cùng có chung hợp hợp đồng hợp tác mua chung”. Số tiền khách hàng, nhà đầu tư đổ vào Công ty lên đến hàng trăm tỷ đồng có bị rủi ro, khi mà tài sản mua chung chỉ được thực hiện hợp đồng hợp tác trên giấy.

Nếu không may doanh nghiệp sử dụng vốn đó vào việc khác hoặc “ôm” tiền lặn mất, khách hàng, nhà đầu tư tìm ở đâu? Về vấn đề này, ông Trần Ngọc Sinh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư mua chung bất động sản Việt Nam cho biết, “chúng tôi không thể tiết lộ về bí mật kinh doanh. Còn lợi nhuận khách hàng đầu tư mua chung sẽ được cam kết chia lợi nhuận cao”.

Được biết, Công ty cam kết với khách hàng trả lợi nhuận lên tới 30% năm. Kỳ chi trả lợi nhuận hàng tháng.

Cụ thể, chính sách đầu tư dành cho khách hàng đầu tư mua chung bất động sản, thuộc Dự án TBCO Riverside Thái Nguyên. Khách hàng đầu tư tùy mức, nếu từ 300 triệu trở lên Công ty sẽ thưởng nóng 0,5 chỉ vàng 9999/ 1 hợp đồng, mức 5 tỷ đồng Công ty thưởng nóng 12 chỉ vàng 9999/1 hợp đồng và được hưởng lợi nhuận lớn 30%/ năm.

Được biết, Dự án chung cư TBCO Riverside, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên mà Công ty Cổ phần đầu tư mua chung bất động sản Việt Nam giới thiệu khách hàng đầu tư chung đã được chủ đầu tư xây dựng dự án bán cho dân vào để ở từ nhiều năm. Như vậy, việc doanh nghiệp này huy động đầu tư mua chung chỉ là cái cớ và hợp đồng hợp tác chỉ trên giấy, còn tài sản thực thì ở đâu?

Được biết, Công ty Cổ phần đầu tư mua chung bất động sản Việt Nam bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2020 cho đến nay.